Procesan a Echegaray por evasión y lo embargan en $17 mil millones

El juez federal, Julián Ercolini, procesó al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, al que acusó de otorgarle «de manera irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada, planes de pago a Oil Combustibles SA -de la cual eran sus responsables Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa-«.

En ese sentido, Ercolini lo acusó de convalidar los trámites «a sabiendas de que no correspondía hacerlo»; por eso, le aplicó un embargo hasta cubrir la suma de $17.042.509.692 y le decretó la inhibición general de bienes.

El fallo destaca una serie de irregularidades en el otorgamiento de los planes de pagos: la carencia de documentación anexada que acredite la situación de crisis económica y financiera alegada, y no haber especificado el monto a devengarse por cada empresa, ni por qué tributos.

“También, que no surgiría del expediente que se les haya requerido información complementaria -o que las propias empresas la presentasen-, realizado inspecciones en la sede de aquélla, o efectuado alguna otra medida tendiente a comprobar fehacientemente las dificultades exteriorizadas por las contribuyentes”, destaca la resolución publicada en el CIJ.

Cuando declaró en indagaroria, Echegaray había argumentado que la concesión de planes de pago a Oil Combustibles “no había generado ningún perjuicio fiscal” para el Estado y que no había operado la prescripción ni ningún otro instituto liberatorio de pago para la empresa en cuestión.

Sin embargo, el juez entendió que el ex funcionario fue un eslabón esencial de la maniobra: «Tenía la potestad de dirigir al organismo, ejercer las facultades que las leyes le asignaban a la AFIP y percibir, recaudar, exigir y ejecutar los tributos; actividades que fueron ejercidas de manera direccionada de acuerdo a la conveniencia del caso para beneficiar a la contribuyente Oil Combustibles SA”.

“El administrador federal convalidó los trámites llevados adelante, a sabiendas de que no correspondía hacerlo; toda vez que tales anomalías se desprendían de la propia vida administrativa y burocrática del expediente”, concluye la resolución de más de 100 carillas.

Tambiém, Ercolini ordenó la detención del empresario Cristóbal López y de su socio Carlos Fabián de Sousa, en el marco de la causa en la que están acusados de evadir $8 mil millones de pesos del impuesto a los combustibles a través de su empresa OIL.