Casanello convoca a indagatorias en el caso Lázaro Báez

El juez federal Sebastián Casanello recibió información que había solicitado a Suiza y ordenó 27 declaraciones indagatorias, entre ellas las del empresario Lázaro Báez, detenido en Ezeiza desde abril de 2016, y las de sus hijos, en la causa por lavado de dinero vinculado al enriquecimiento ilícito, producto de la obra pública.

Todos los procesados en la investigación conocida como la Ruta del Dinero K, junto con otras catorce personas vinculadas a diversas maniobras financieras, volverán a declarar ante el juez Casanello a partir de 27 de abril finalizando el cronograma el 6 de junio con la indagatoria a Lázaro Báez.

Los datos clave incorporados como pruebas al expediente, corroborarían los movimientos millonarios de fondos a través de un circuito utilizado para el lavado de dinero, donde –al menos– se realizaron más de 100 operaciones por un monto aproximado de 20 millones de dólares.

Uno de los datos más significativos es que las transacciones realizadas por las sociedades a través de los bancos J. Safra (cuentas Nº 608741 y 608742) y PKB Privatbank SA (Nº 1.1.57995 -01.333.0001 en dólares y 01.978.0001 en euros), están asociadas a cuentas de la familia Báez y su entorno.

A raíz de esta nueva documentación, los primeros en declarar en esta instancia serán los hijos de Báez: Leandro (28 de abril), Luciana (2 de mayo), Melina (3 de mayo) y Martín (4 de mayo). También fue llamado a Fabián Rossi que, junto a César Fernández y Eduardo Castro (citado por primera vez), figuran en las operaciones bancarias vinculadas al dueño del Grupo Austral. La lista incluye al presidente de la constructora, Julio Mendoza, al “valijero” Leonardo Fariña, a Federico Elaskar, a Daniel Pérez Gadín, al abogado Jorge Chueco, Carlos Molinari, entre los principales.

Quienes declararán por primera vez son Daniel Bryn, Jorge Cerrota, Juan Pisano Costa, Alejandro Ons Costa, Cristian Delli QuadriI, Martín Rosta, Santiago Carradori, Mario Acevedo Fernández, Roberto Erusalimsky. A ellos, el juez Casanello les decretó la inhibición general de bienes, les prohibió la salida del país, los obligó a fijar domicilio, presentarse cada 15 días en el juzgado y no ausentarse de la ciudad más de 15 días.

A continuación el cronograma de declaratorias:

1) Fabián Rossi: 27/4/2017, a las 10.
2) Leandro Báez: 28/4/2017, a las 10.
3) Luciana Báez: 2/5/2017, a las 10.
4) Melina Báez: 3/5/2017, a las 10.
5) Martín Báez: 4/5/2017, a las 10.
6) Roberto Erusalimsky: 5/5/2017, a las 10.
7) Carlos Molinari: 8/5/2017, a las 10.
8) Federico Elaskar: 9/5/2017, a las 10.
9) Leonardo Fariña: 10/5/2017, a las 10.
10) Daniel Bryn: 11/5/2017, a las 10.
11) Martín Rosta: 12/5/2017, a las 10.
12) César Fernández: 15/5/2017, a las 10.
13) Alejandro Ons Costa: 16/5/2017, a las 10.
14) Eduardo Castro: 17/5/2017, a las 10.
15) Jorge Cerrota: 18/5/2017, a las 10.
16) Santiago Carradori: 19/5/2017, a las 10.
17) Juan Ignacio Pisano Costa: 22/5/2017, a las 10.
18) Sebastián Pérez Gadín: 23/5/2017, a las 10.
19) Julio Mendoza: 24/5/2017, a las 10.
20) Claudio Bustos: 26/5/2017, a las 10.
21) Eduardo Larrea: 29/5/2017, a las 10.
22) Walter Zanzot: 30/5/2017, a las 10.
23) Mario Acevedo Fernández: 31/5/2017, a las 10.
24) Cristian Delli Quadri: 1/6/2017, a las 10.
25) Jorge Chueco: 2/6/2017, a las 9.
26) Daniel Pérez Gadín: 5/6/2017, a las 9.
27) Lázaro Báez: 6/6/2017, a las 9.